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申博开户网站:“金融才女”卷走10亿拥23套房 穿着睡衣被押送归国

【卷走10亿拥23套房】11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局召开消息传达会,传达了一块儿洗钱案的前先后后。


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此案是杭州市破获的首例不法散资洗钱案,据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣留支禁涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的下降,民间悬赏10万,着末最终将穿着睡衣的她押送归国。随先人们才发现,那位“金融才女”,实践上惟独高中学历。


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高中学历吹成“金融才女”卷走投资人10个亿

今年49岁的朱丽丽,16岁最后打工,23岁起先守业,从装扮店到股市金融,一路被称为传奇。实践上,朱丽丽惟独高中学历,凭着卓异的面目,能言巧辩,混患优势生水起。

2000年,在股市混迹多年的她,最后接触期货产品。2005年,又接触黄金,并随同伙到了喷鼻港。2006年,她进入金融公司,最后做黄金在线交易。2010年,她兴办了杭州腾信堂投资办理有限公司,以保本付息、炒外汇等模式向公共不法接受资金。


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凭着姣美的面貌以及过人的辩才,

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,对较量争辩机无所不通的朱丽丽,在互联网金融行业混患优势生水起,腾信堂也仰仗一系列诺言而逐步失遗失了投资人的相信。

2018年,腾信堂体现兑付求助紧急,继而爆雷,拱墅公安存案窥伺,并经拱墅区人平易近查看院审查查明,在未经金融等禁锢一切允许的现象下,腾信堂公司自2013年11月最后,以年化支益率11%-20%为诱饵,采纳兜揽的停业员“线下”拉客户投资外汇理财的方法向社会不特定货色暗地散资,不法散资款总额达14.49亿余元,波及投资人达1八九9人。

穿着睡衣被警方从泰国押送归国

今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽形迹,1月7日,在泰国曼谷一处隆盛地段的室第公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理以及厨师,

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,出门带保镳,几回再三坐价值300多万的乔治·巴顿越野车以及100多万的奔跑轿车。

在泰国曼谷的那半年多功夫,

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,朱丽丽采办了10多部手机,隔一段功夫便换一部,省得被查到。她几何乎深居简出,也不化妆,不会说英语,在泰国也没有任何同伙,连平日生计的类似都有艰巨,比照晚年的生计算是高卑潦倒了。


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又牵出一桩洗钱大案

与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉,辅助她外追的李某征等人,因机关他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“咱们发现李某征在案发先后曾多次供给照顾银行卡账户,辅助朱丽丽将巨额不法散资款集存于多个银行账户,和在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其余投资口头,或者涉嫌洗钱立功。”

经审问,立功疑惑人李某征对通晓朱丽丽举行不法散资口头的现象承认不讳。事后李某征被拱墅区人平易近查看院以涉嫌洗钱罪、机关他人偷越国(边)境罪允许逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人平易近银行杭州焦点收行反洗钱处的合营下,又查到了立功疑惑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存以及实践取现二种方法(经典的洗钱手法)辅助转移一亿余元不法散资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述二人。

所谓“同柜取存”,的确等于由先后两人互相合营在银行同一柜面经营取现、贷款停业,达到转账之成效,但不留下转账遗址的一种新型资金转移方法。


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9月2日,拱墅查看院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,

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,并夸赞金人平易近币360万元,判处李某有期徒刑三年,并夸赞金人平易近币170万元。会更好”

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