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大额罚单敲响金融业反洗钱警钟 金融考察 2021年4月27日 09:35:21  阅读量:3066

  因违反《中华人民共和国反洗钱法》等律例,长安银行及相关认真人近期收到8张“罚单”,合计被罚444万元。

  近年来,金融机构因反洗钱不力收到“罚单”的征象并不鲜见。2020年,中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额共计5.26亿元,处罚违规小我私人1000人,处罚金额2468万元。其中,共有20笔处罚金额超500万元的大额罚单,约为2019年的7倍。从这些数据不难看出,罚单出现数目多、金额大、笼罩面广等特点,给全行业敲响了警钟。

  大额罚单频现、被罚的机构多,说明仍有较多金融机构反洗钱风险治理水平较弱,且差异金融机构之间的治理水平差距较大。此外,罚单涉及较多支付机构等非银行金融机构,这也说明随着移动互联网的生长,洗钱流动出现出新特点,反洗钱事人情临新挑战。

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  洗钱扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳固,严重危害经济的康健生长,还可能会对社会稳固、国家平安和人民的生命和财富平安造成伟大危害。近年来,随着国际海内形势的生长,反洗钱在完善国家治理、维护金融平安和促进改造开放中施展着日益主要的作用。《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税羁系体制机制的意见》提出,要施展反洗钱在推进国家治理系统和治理能力现代化、维护经济社会平平稳固等方面的作用。

  在此靠山下,一方面需要从完善执法、强化羁系等方面着手,进一步强化反洗钱制度系统建设;另一方面,也需要反洗钱义务机构提高对洗钱风险的熟悉,提高自身反洗钱风险治理水平。

  详细来看,一是要加速《反洗钱法》修订历程,为进一步强化反洗钱制度奠基坚实的执法基础。我国《反洗钱法》实行至今已有14年,现行部门条款与当前反洗钱的形势已经不相顺应,亟需加速修订历程,提高反洗钱事情的有用性。二是针对洗钱流动的新特点,金融羁系也应加速“升级”。近期,中国人民银行印发了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理设施》。其中,非银行支付机构、网络小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构也被纳入治理,适用与银行等金融机构同样的治理规范。这有用填补了羁系空缺,进一步完善了反洗钱羁系制度。接下来,面临反洗钱事情的新挑战,金融治理部门还应鼎力提高反洗钱和反恐怖融资领域的金融科技水平,强化互助,推动金融科技和羁系科技在反洗钱和反恐怖融资领域的应用和生长。三是金融机构等反洗钱义务机构也应提高熟悉,完善反洗钱内部控制制度和风险治理政策,根据划定确立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,评估洗钱和恐怖融资风险,确立与风险状态和谋划规模相顺应的风险治理机制,搭建反洗钱信息系统,有用推行反洗钱和反恐怖融资义务,真正做到从“规则为本”向“风险为本”转变。

(文章泉源:中国经济网)

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